Beauftragung des Nachtrags „Datenpunkte“ der Zech Sports GmbH

Beschlussvorlage Gedruckt auf 100 Prozent Recyclingpapier Vorlage Nr.: 2024/0142 Verantwortlich: Dez. 6 Dienststelle: Eigenbetrieb Fußballstadion im Wildpark Beauftragung des Nachtrags „Datenpunkte“ der Zech Sports GmbH Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus Zuständigkeit Betriebsausschuss "Eigenbetrieb Fußballstadion im Wildpark" 07.03.2024 öffentlich Entscheidung Kurzfassung Der Betriebsausschuss beschließt den Nachtrag der zusätzlichen Datenpunkte zur Gebäudeleittechnik zu beauftragen. Finanzielle Auswirkungen Ja ☒ Nein ☐ ☐ Investition ☐ Konsumtive Maßnahme Gesamtkosten: 594.360,00 Euro (netto) Jährliche/r Budgetbedarf/Folgekosten: Gesamteinzahlung: Jährlicher Ertrag: Finanzierung ☒ bereits vollständig budgetiert ☐ teilweise budgetiert ☐ nicht budgetiert Gegenfinanzierung durch ☐ Mehrerträge/-einzahlung ☐ Wegfall bestehender Aufgaben ☐ Umschichtung innerhalb des Dezernates Die Gegenfinanzierung ist im Erläuterungsteil dargestellt. CO 2 -Relevanz: Auswirkung auf den Klimaschutz Bei Ja: Begründung | Optimierung (im Text ergänzende Erläuterungen) Nein ☒ Ja ☐ positiv ☐ negativ ☐ geringfügig ☐ erheblich ☐ IQ-relevant Nein ☒ Ja ☐ Korridorthema: Abstimmung mit städtischen Gesellschaften Nein ☐ Ja ☒ abgestimmt mit KASIG – 2 – Erläuterungen Zur Steuerung der Anlagentechnik im Wildparkstadion wurde eine automatisierte Gebäudesteuerung eingebaut. Diese Steuerung ermöglicht die Bedienung der technischen Anlagen über einen zentralen Computer. In der Ergänzungsvereinbarung zum TU Vertrag vom 15. Mai 2022 wurde festgelegt, dass in der neuen Gesamtpauschal- Auftragssumme von 123 Mio. Euro insgesamt 2.350 Datenpunkte umfasst sind. Im weiteren Projektverlauf hat sich auf Grund der komplexen Gebäude- und Anlagenstruktur eine Mehrung der Datenpunkte ergeben die zur Steuerung der technischen Anlagen zwingend erforderlich ist. Es handelt sich hierbei um 1524 Datenpunkte, die zusätzlich zu den 2.350 Datenpunkte benötigt werden. In der Ergänzungsvereinbarung wurde vorsorglich ein Fixpreis von 390,00 Euro für jeden zu ergänzenden Datenpunkt vereinbart. In Anbetracht des Anforderungsprofils der komplexen Gebäudeleittechnik und der sonstigen Randbedingungen ist die Mehrung der Datenpunkte plausibel und nachvollziehbar. Das Angebot wird als wirtschaftlich bezeichnet, zumal die im Nachtrag angegebenen Anzahl der Datenpunkte von einem externen Experten überprüft und plausibilisiert wurden. Auch wurden die Kosten der einzelnen Datenpunkte bereits in der Ergänzungsvereinbarung fest verankert. In der Kostenprognose war der Nachtrag mit 500.000 Euro bewertet, und liegt nun mit 594.360,00 Euro in Summe 94.360,00 Euro über der Prognose. Im Ergebnis der Prüfung wird vorgeschlagen, den Nachtrag zur Mehrung der Datenpunkte mit einem Gesamtpreis von 594.360,00 Euro (netto) zu vergeben. Beschluss: Der Betriebsausschuss beschließt den Nachtrag der zusätzlichen Datenpunkte zur Gebäudeleittechnik zu beauftragen.