Festsetzung des Wirtschaftsplans 2023 des Eigenbetriebs Fußballstadion im Wildpark

Beschlussvorlage Gedruckt auf 100 Prozent Recyclingpapier Vorlage Nr.: 2022/0719 Verantwortlich: Dez. 6 Dienststelle: EiBS Festsetzung des Wirtschaftsplans 2023 des Eigenbetriebs Fußballstadion im Wildpark Beratungsfolge dieser Vorlage Gremium Termin TOP ö nö Ergebnis Betriebsausschuss EiBS 21.10.2022 2 x Vorberaten Gemeinderat 25.10.2022 19 x beschlossen Beschlussantrag Der Gemeinderat beschließt, nach Vorberatung im Betriebsausschuss, den Wirtschaftsplan 2023 (Anlage) einschließlich der mittelfristigen Finanzplanung und dessen Festsetzung wie in der Vorlage dargestellt. Finanzielle Auswirkungen Ja ☒ Nein ☐ ☐ Investition ☒ Konsumtive Maßnahme Gesamtkosten: Betriebskostenzuschuss 2023: 6.151.447 Euro Jährliche/r Budgetbedarf/Folgekosten: Gesamteinzahlung: Jährlicher Ertrag: Finanzierung ☐ bereits vollständig budgetiert ☒ teilweise budgetiert ☐ nicht budgetiert Gegenfinanzierung durch ☐ Mehrerträge/-einzahlung ☐ Wegfall bestehender Aufgaben ☐ Umschichtung innerhalb des Dezernates Die Gegenfinanzierung ist im Erläuterungsteil dargestellt. CO 2 -Relevanz: Auswirkung auf den Klimaschutz Bei Ja: Begründung | Optimierung (im Text ergänzende Erläuterungen) Nein ☒ Ja ☐ positiv ☐ negativ ☐ geringfügig ☐ erheblich ☐ IQ-relevant Nein ☒ Ja ☐ Korridorthema: Anhörung Ortschaftsrat (§ 70 Abs. 1 GemO) Nein ☒ Ja ☐ durchgeführt am Abstimmung mit städtischen Gesellschaften Nein ☐ Ja ☒ abgestimmt mit KASIG – 2 – Festsetzung des Wirtschaftsplans Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Fußballstadion im Wildpark wird für das Wirtschaftsjahr 2023 folgendermaßen festgesetzt: Anlage Wirtschaftsplan 2023 einschließlich Finanzplanung Beschluss: Antrag an den Gemeinderat Der Gemeinderat beschließt, nach Vorberatung im Betriebsausschuss, den Wirtschaftsplan 2023 (Anlage) einschließlich der mittelfristigen Finanzplanung und dessen Festsetzung wie in der Vorlage dargestellt. im Erfolgsplan mit Erträgen von 8.710.762 € und mit Aufwendungen von 8.710.762 € auf ein Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag von 0 € nachrichtlich: Vorauszahlung des Kernhaushalts auf die spätere Fehlbetragsabdeckung 0 € im Liquidit ät splan mit einem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit 5.391.080 € mit einem Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit 27.752.204 € Finanzierungsmittelbedarf 22.361.123 € Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit 7.686.299 € Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres -30.047.422 € 120.000.000 € 100.000 € 1.742.152 € festgesetzt. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredit aufnahmen wird auf festgesetzt. Der Gesamtbetrag der Verpflicht ungsermächt igungen wird auf festgesetzt. Der Höchstbetrag der Kassenkredit e wird auf festgesetzt. Der Wirtschaftsplan wird

71% 21% 2% 4% 2% 0% Zusammensetzung der geplante Betriebserträge 2023 Betriebskostenzuschuss Stadt Karlsruhe Einnahmen aus Verpachtung und Nutzungsrechten Umlegbare Betriebskosten aktivierte Eigenleistungen Auflösung Landeszuschuss Erbbauzins      

Niederschrift 43. Plenarsitzung des Gemeinderates 25. Oktober 2022, 15:30 Uhr öffentlich Bürgersaal, Rathaus am Marktplatz Vorsitzender: Oberbürgermeister Dr. Frank Mentrup 20. Punkt 19 der Tagesordnung: Festsetzung des Wirtschaftsplans 2023 des Eigenbetriebs Fußballstadion im Wildpark Vorlage: 2022/0719 Beschluss: Der Gemeinderat beschließt, nach Vorberatung im Betriebsausschuss, den Wirtschaftsplan 2023 (Anlage) einschließlich der mittelfristigen Finanzplanung und dessen Festsetzung wie in der Vorlage dargestellt. Abstimmungsergebnis: Bei 37 Ja-Stimmen und 2 Enthaltungen zugestimmt Der Vorsitzende ruft Tagesordnungspunkt 19 zur Behandlung auf und verweist auf die erfolgte Vorberatung im Betriebsausschuss Eigenbetrieb „Fußballstadion im Wildpark“ am 21. Oktober 2022: Herr Hock erklärt sich für befangen. Wir geben ihm noch zwei Sekunden Zeit und dann rufen wir zur Abstimmung. – Das ist auch einstimmige Zustimmung, vielen Dank. Zur Beurkundung: Die Schriftführerin: Hauptamt - Ratsangelegenheiten – 10. November 2022