Überplanmäßige Auszahlungen/Aufwendungen für die Durchführung von Energiesparmaßnahmen (Klimaschutzfonds) im Haushaltsjahr 2019

Stadt Karlsruhe Der Oberbürgermeister BESCHLUSSVORLAGE Vorlage Nr.: Verantwortlich: 2020/0193 Dez. 5 Überplanmäßige Auszahlungen/Aufwendungen für die Durchführung von Energiesparmaß-nahmen (Klimaschutzfonds) im Haushaltsjahr 2019 Beratungsfolge dieser Vorlage Gremium Termin TOP ö nö Ergebnis Hauptausschuss 17.03.2020 23 x Gemeinderat 24.03.2020 22 x Beschlussantrag Der Gemeinderat nimmt - nach Vorberatung im Hauptausschuss - die Umsetzung der Haushaltsmittel in Höhe von 1.966.980 € für das Haushaltsjahr 2019 aus dem verwaltungsinternen Klimaschutzfonds des Umwelt- und Arbeitsschutzes an das Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft, das Schul- und Sportamt, die Sozial- und Jugendbehörde, an den Zoo, an das Friedhofs- und Bestattungsamt, an das Marktamt sowie an das Amt für Abfallwirtschaft für erfolgte Investitionen zur Umsetzung energetischer Verbesserungsmaßnahmen zur Kenntnis. Finanzielle Auswirkungen Gesamtkosten der Maßnahme Einzahlungen/Erträge (Zuschüsse u. Ä.) Jährliche laufende Belastung (Folgekosten mit kalkulatorischen Kosten abzügl. Folgeerträge und Folgeeinsparungen) Ja Nein 1.966.980 € Haushaltsmittel sind dauerhaft im Budget vorhanden Ja Nein Die Finanzierung wird auf Dauer wie folgt sichergestellt und ist in den ergänzenden Erläuterungen auszuführen: Durch Wegfall bestehender Aufgaben (Aufgabenkritik) Umschichtungen innerhalb des Dezernates Der Gemeinderat beschließt die Maßnahme im gesamtstädtischen Interesse und stimmt einer Etatisierung in den Folgejahren zu IQ-relevant x Nein Ja Korridorthema: Anhörung Ortschaftsrat (§ 70 Abs. 1 GemO) x Nein Ja durchgeführt am Abstimmung mit städtischen Gesellschaften x Nein Ja abgestimmt mit Ergänzende Erläuterungen Seite 2 Im Doppelhaushalt 2019/2020 wurden für das Haushaltsjahr 2019 auf dem PSP-Element 1.310.56.10.07.02 (Klimaschutzfonds) beim Umwelt- und Arbeitsschutz (UA) 1.590.000 € bereitgestellt. Zusätzlich wurde ein Haushaltsrest in Höhe von 3.114.740 € vom Haushaltsjahr 2018 ins Haushaltsjahr 2019 übertragen, sodass beim Klimaschutzfonds 2019 insgesamt Haushaltsmittel in Höhe von 4.704.740 € zur Verfügung standen. Ab dem Haushaltsjahr 2019 wurde der Planansatz für die Abwicklung des Klimaschutzfonds im Rahmen des Haushaltsplanes für gegenseitig deckungsfähig erklärt, somit bedarf die Umsetzung keiner Genehmigung durch den Gemeinderat. Zum Ende eines Haushaltsjahres erfolgt die haushaltsrechtliche Umsetzung der Mittel aus dem Klimaschutzfonds auf die einzelnen Dienststellen. Neben dem Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft (HGW) - einschließlich eines Projekts zum Austausch „Weißer Ware“, das formell über die beteiligten Dienststellen Schul- und Sportamt sowie Sozial- und Jugendbehörde abgerechnet wird - haben der Zoo, das Friedhofs- und Bestattungsamt (FBA), das Marktamt sowie das Amt für Abfallwirtschaft (AfA) als „Eigentümermodelle“ im Haushaltsjahr 2019 Fondsprojekte umgesetzt. Die betreffenden Kostenabflüsse für durchgeführte bzw. begonnene Energieeinsparmaßnahmen sind im Folgenden zusammengestellt und betragen in Summe 1.966.980 €. Die Haushaltsmittel werden überplanmäßig vom THH 3100 umgesetzt. Zu berücksichtigen sind noch weitere direkte Kostenabflüsse aus dem Fondsvolumen in 2019. Das betrifft zum einen Mittel in Höhe von 77.500 € für einen Stellenanteil beim HGW zur beschleunigten Umsetzung energetischer Maßnahmen (Anmerkung: Die im Jahr 2015 geschaffene Projektstelle wurde zwischenzeitlich im Personalaufwandsbudget beim HGW verstetigt, die entsprechenden Mittel sind seither als jährlicher Betrag im Klimaschutzfonds zur weiteren Verwendung gesperrt.). Zusätzlich direkt aus Fondsmitteln beglichen wurden zudem anfallende Kosten für die externe Begleitung und Erstellung des neuen Klimaschutzkonzepts sowie für die Übernahme des städtischen Eigenanteils der Machbarkeitsstudie für ein Nahwärmenetz in Wettersbach (jeweils in Regie des UA als mittelverwaltende Dienststelle). Diese beliefen sich insgesamt auf 48.314 €. Ergänzende Erläuterungen Seite 3 Fondsprojekte des HGW mit Kostenabflüssen in 2019 Projekt geführt in Fondliste (Jahr) PSP-Element Plankonto Kosten- abfluss 2019 (€) Übertrag (€)* Ordnungsamt, Kaiserallee 8: Einbau Thermostate (2016) 1.880.11.24 42100000 24.753 816.870 Sporthalle GS Daxlanden, Pfalzstr. 8: Beleuchtungstausch LED (2017) 1.880.11.24 42100000 1.325 Carl-Benz-Halle, Sternstr. 3: Beleuchtungstausch LED (2017) 1.880.11.24 42100000 64.909 Reinhold-Crocoll-Halle, Am Brurain: Beleuchtungstausch LED (2017) 1.880.11.24 42100000 66.982 Stadtgärtnerei Rüppurr, Gebrüder-Grimm-Str. 9: Fassadendämmung Sozialgebäude (2018) 1.880.11.24 42100000 180.468 Europ. Schule, Albert-Schweitzer-Str. 1, Bau B: Dachsanierung und -dämmung (2019) 1.880.11.24 42100000 17.722 Stadtgärtnerei Rüppurr, Gebrüder-Grimm-Str. 9: LED-Lichter Folien-Gewächshäuser (2019) 1.880.11.24 42100000 104.024 Turnhalle Albschule, Scheibenhardter Weg 23a: Beleuchtungstausch LED (2019) 1.880.11.24 42100000 3.606 Turnhalle Weiherwaldschule, Scheibenhardter Weg 23: Beleuchtungstausch LED (2019) 1.880.11.24 42100000 3.619 Verwaltungsgebäude TBA, Ottostr. 15: Beleuchtungstausch LED (2019) 1.880.11.24 42100000 7.033 Heinrich Meidinger Schule, LED-Beleuchtung „Brezel-Leuchten“ Flur (2019) 1.880.11.24 42100000 35.000 Bauhof TBA/GBA (Inspektion West), Neureuter Str. 19/21: LED-Hallenbeleuchtung (2018) 1.880.11.24 42100000 26.586 Sporthalle Weiherhof, Weiherhof 1: Beleuchtungstausch LED (2018) 1.880.11.24 42100000 99.872 Friedrich-List-Schule, Ludwig-Erhard-Allee 3: Beleuchtungstausch LED (Treppenhaus) (2018) 1.880.11.24 42100000 11.440 GS Grünwinkel, Hopfenstr. 9: Beleuchtungstausch LED (2018) 1.880.11.24 42100000 124.777 Stadtgärtnerei Rüppurr, Gebrüder-Grimm-Str. 9: LED-Lichter Glas-Gewächshäuser (2019) 1.880.11.24 42100000 1.810 Bauhof TBA, Neureuter Str. 21: LED- Beleuchtung Verwaltungsgebäude (2019) 1.880.11.24 4210000 42.938 Hausmeisterschulung 2019 (2019) 1.880.11.24 44300000 6.879 6.880 Hans-Thoma-Schule, Markgrafenstr. 42: Dachbodendämmung (2016) 7.880002.700.003.60 78710000 15.330 15.330 Nordschule Neureut, Schulgebäude A und B, Friedhofstr. 1: Dachbodendämmung (2016) 7.880002.700.003.69 78710000 5.440 5.440 GS Daxlanden, Schulgebäude und Sporthalle, Pfalzstr. 8: Dachbodendämmung (2017) 7.880002.700.004.03 78710000 24.240 24.240 Stadtgärtnerei Rüppurr, Gebrüder-Grimm-Str. 9: Neue Energieschirme Gewächshäuser (2018) 7.880004.700.001.03 78710000 138.980 138.980 Weiherwaldschule, Scheibenhardter Weg 23: Dachbodendämmung (2018) 7.882165.700 78710000 20.000 20.000 Ergänzende Erläuterungen Seite 4 Fondsprojekt des Schul- und Sportamts mit Kostenabfluss in 2019** Projekt geführt in Fondliste (Jahr) PSP-Element Plankonto Kosten- abfluss 2019 (€) Übertrag (€)* Hardtschule, Hardtstr. 3, Dachbodendämmung (2018) 7.880002.700.004.17 78710000 7.710 7.710 Vogesenschule, Hardtstr. 1, Dachbodendämmung (2018) 7.880002.700.004.18 78710000 16.380 16.380 Stadtgärtnerei Rüppurr, Gebrüder-Grimm-Str. 9: PV-Anlage Lagergebäude (2018) 7.880004.700.005.05 78710000 7.020 7.020 Verwaltungsgebäude TBA: Ottostr. 15: PV- Anlage auf neuem Fahrzeugunterstand (2018) 7.880004.700.005.07 78710000 1.240 1.240 Schülerhort Lassallestraße, Lassallestr. 2: PV- Anlage auf Bestandsdach (2018) 7.880004.700.005.08 78710000 35.160 35.160 Heinz-Barth-Schule Wettersbach, Esslinger Str. 2: PV-Anlage auf Bestandsdächern (2018) 7.885300.700.700 78710000 164.700 164.700 Badisches Konservatorium, Kaiserallee 12e: Fenstererneuerung und Innendämmung (2019) 7.883301.700.400 78710000 95.960 95.960 Otto-Dullenkopf-Park, Umbau Verwaltungsgebäude und Aktionshalle (Zirkus Maccaroni): Energetische Maßnahmen (2019) 7.884628.700.800 78710000 89.770 89.770 Schlossschule Grötzingen, Augustenburgstr. 22a: Innendämmung und Fenstertausch (2019) 7.882015.700.800 78710000 26.930 26.930 Eichendorfschule, Lötzener Str. 2a: PV- Anlage auf Mensa-Trakt (2019) 7.880004.700.005.10 78710000 850 850 Carl-Benz-Halle, Sternstr. 3 : PV-Anlage, 1. Bauabschnitt (2017) 7.880004.700.005.04 78710000 3.590 3.590 Carl-Benz-Halle, Sternstr. 3 : PV-Anlage, 2. Bauabschnitt (2019) 7.880004.700.005.09 78710000 12.290 12.290 KITA Haid- und Neu Str. 56: PV-Anlage (2019) 7.880004.700.005.13 78710000 1.570 1.570 Otto-Hahn-Gymnasium, Im Eichbäumle 1: PV- Anlage auf Hauptbau (2019) 7.882341.700 78710000 49.123 49.130 Zwischensumme HGW 1.540.040 Projekt geführt in Fondliste (Jahr) PSP-Element Plankonto Kosten- abfluss 2019 (€) Übertrag (€)* Gerätetausch "Weiße Ware" in städtischen Schulen (2017) 7.400001.700.821.19 78322000 84.760 84.760 Zwischensumme SuS 84.760 Ergänzende Erläuterungen Seite 5 Fondsprojekt der Sozial- und Jugendbehörde mit Kostenabfluss in 2019** ** Projekt des HGW in Kooperation mit SuS und SJB, das aus Inventarisierungsgründen über beide beteiligten Dienststellen abgerechnet wird. Fondsprojekte des Zoos mit Kostenabflüssen in 2019 Fondsprojekte des FBA mit Kostenabflüssen in 2019 Fondsprojekte des Marktamts mit Kostenabflüssen in 2019 Projekt geführt in Fondliste (Jahr) PSP-Element Plankonto Kosten- abfluss 2019 (€) Übertrag (€)* Gerätetausch "Weiße Ware" in städtischen Kitas (2017) 1.500.36.50.01.01.09 42200000 266 270 7.500001.700.831.31 78322000 11.791 11.800 Zwischensumme SJB 12.070 Projekt geführt in Fondliste (Jahr) PSP-Element Plankonto Kosten- abfluss 2019 (€) Übertrag (€)* Pumpentausch für die Förderung des Grundwassers (Umstellung auf Effizienzpumpen) (2015) 68009600 42100000 11.815 11.820 1.680.25.30.08 42100000 1.337 70.810 Raubtierhaus: Umsetzung weiterer Maßnahmen im Zuge Umbau (Dämmung, Windfang, Zwischentüren etc.) (2018) 1.680.25.30.08 42100000 69.469 1.680.25.30.08 42400000 44.625 44.630 Zwischensumme Zoo 127.260 Projekt geführt in Fondliste (Jahr) PSP-Element Plankonto Kosten- abfluss 2019 (€) Übertrag (€)* Umstellung der Beleuchtung auf LED (2015) 69003400 42100000 682 7.520 Große Kapelle: Frequenzgesteuerte energieeffiziente Kältemaschine anstelle der bestehenden Kompressionsmaschine (2016) 69003400 42100000 6.838 7.690002.700 78720000 3.611 10.900 Floristik: Optimierung Kühlung (2018) 7.690002.700 78720000 7.289 Zwischensumme FBA 18.420 Projekt geführt in Fondliste (Jahr) PSP-Element Plankonto Kosten- abfluss 2019 (€) Übertrag (€)* Messplatz: Umstellung der Strahlerbeleuchtung auf LED (2018) 1.720.57.30.05 42100000 16.951 16.960 Zwischensumme Marktamt 16.960 Ergänzende Erläuterungen Seite 6 Fondsprojekte des AfA mit Kostenabflüssen in 2019 * Zur Umsetzung der Mittel durch die Stadtkämmerei im Rahmen einer überplanmäßigen Aufwendung/ Auszahlung werden die Beträge pro zu bebuchendem PSP-Element auf volle 10 € aufgerundet. Der Haushaltsrest wird auf volle 10 € abgerundet. Im Zuge des Jahresabschlusses 2019 wird der Haushaltsrest* in Höhe von 2.611.940 € ins Haushaltsjahr 2020 beim Umwelt- und Arbeitsschutz umgesetzt. Zu berücksichtigen ist, dass eine überwiegende Zahl der oben aufgeführten Projekte noch nicht abgeschlossen ist (vielfach wurden bislang nur Planungskosten abgerechnet). Hinzu kommen weitere laufende bzw. in den Vorjahren begonnene Projekte, bei denen es 2019 keinen Zahlungsabfluss gab, für die aber noch weitere Zahlungen ausstehen. Dies sind zum aktuellen Zeitpunkt insgesamt rund 3,3 Mio. Euro. Damit gibt es für neue Klimaschutzprojekte (Neuanmeldungen für die Fondsliste 2020) nur einen geringen finanziellen Spielraum. In 2020 werden insgesamt 4,2 Mio. Euro (Haushaltsreste aus 2019 in Höhe von 2,6 Mio. Euro und dem Planansatz in Höhe von 1,59 Mio. Euro) im Klimaschutzfonds zur Verfügung stehen. Abschließend stellt sich die finanzielle Situation des Klimaschutzfonds für das Jahr 2019 wie folgt dar: Mittelbereitstellung 2019 1.590.000 € Übertragsumme aus 2018 + 3.114.740 € Verfügbares Budget 2019 4.704.740 € Auszahlung/Aufwendung an Dienststellen für durchgeführte Maßnahmen in 2019 - 1.966.980 € Direktentnahme UA - 48.314 € Gesperrte Mittel für Stelle HGW - 77.500 € Abrechnung 2019 Übertragsumme in Budget 2020 2.611.946 € 2.611.940 € Bereits vorgemerkte Kosten anhängige Projekte 3.300.000 € Über den Sachstand des verwaltungsinternen Klimaschutzfonds wird in ausführlicher Form regelmäßig dem Ausschuss für Umwelt und Gesundheit (AUG) berichtet (zuletzt mit Vorlage vom 18. Juli 2018). Aus der entsprechenden Zusammenstellung gehen dann auch die zu erwartenden Einsparungen, die CO 2 -Emissionsreduzierung und weitere wesentliche Rahmendaten zu den Einzelprojekten hervor. Die nächste Berichterstattung wird voraussichtlich zur Jahresmitte 2020 vorgelegt. Projekt geführt in Fondliste (Jahr) PSP-Element Plankonto Kosten- abfluss 2019 (€) Übertrag (€)* Altbau: Sanierung Außenwand und Erneuerung Fenster und Türen (2018) 70001410 42100000 167.462 167.470 Zwischensumme AfA 167.470 Ergänzende Erläuterungen Seite 7 Beschluss: Antrag an den Gemeinderat Der Gemeinderat nimmt - nach Vorberatung im Hauptausschuss - die Umsetzung der Haushaltsmittel in Höhe von 1.966.980 € für das Haushaltsjahr 2019 aus dem verwaltungsinternen Klimaschutzfonds des Umwelt- und Arbeitsschutzes an das Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft, das Schul- und Sportamt, die Sozial- und Jugendbehörde, an den Zoo, an das Friedhofs- und Bestattungsamt, an das Marktamt sowie an das Amt für Abfallwirtschaft für erfolgte Investitionen zur Umsetzung energetischer Verbesserungsmaßnahmen zur Kenntnis.

Niederschrift 8. Plenarsitzung des Gemeinderates 24. März 2020, 15:30 Uhr öffentlich Bürgersaal, Rathaus Marktplatz Vorsitzender: Oberbürgermeister Dr. Frank Mentrup 19. Punkt 22 der Tagesordnung: Überplanmäßige Auszahlungen/Aufwendungen für die Durchführung von Energiesparmaßnahmen (Klimaschutzfonds) im Haushaltsjahr 2019 Vorlage: 2020/0193 Beschluss: Der Gemeinderat nimmt – nach Vorberatung im Hauptausschuss – die Umsetzung der Haushaltsmittel in Höhe von 1.966.980 Euro für das Haushaltsjahr 2019 aus dem verwaltungsinternen Klimaschutzfonds des Umwelt- und Arbeitsschutzes an das Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft, das Schul- und Sportamt, die Sozial- und Jugendbehörde, an den Zoo, an das Friedhofs- und Bestattungsamt, an das Marktamt sowie an das Amt für Abfallwirtschaft für erfolgte Investitionen zur Umsetzung energetischer Verbesserungsmaßnahmen zur Kenntnis. Abstimmungsergebnis: Bei 35 Ja-Stimmen einstimmig zugestimmt. Der Vorsitzende ruft Tagesordnungspunkt 22 zur Behandlung auf, verweist auf die erfolgte Vorberatung im Hauptausschuss und lässt, nachdem keine Wortmeldungen vorliegen, über die Vorlage abstimmen. - Auch das ist einstimmig. Zur Beurkundung: Die Schriftführerin: Hauptamt - Ratsangelegenheiten – 30. März 2020