Rechnerisches Ergebnis Stadtgeburtstag 2015

Seite 1 von 1 Medienbüro - 15.06.2010/Nr.8 Stadtkämmerei Tel.: 0721 133 2044 Rathaus Marktplatz Fax: 0721 133-2009 76124 Karlsruhe E-Mail: stk@karlsruhe.de Verteiler Stadt Karlsruhe Stadtkämmerei An die Stadtkämmerei über: Antrag auf Genehmigung von: Mehraufwendungen/- auszahlungenapl./üpl. VE Dezernat 1 Dezernat 4 Dezernat 3Dezernat 2 Dezernat 5Dezernat 6 E-Mail Fax: Telefon: Sachbearbeiter/in: Dienststelle: Planungsobjekt KST.Stelle/PSP-Element/ inv. Projekt ÜPL APL ED PlankontoBetrag € Sender (Deckung Mehreinnahmen - ME oder Sperre - SP) Begründung des Sachverhalts (Bei Bedarf bitte Zusatzblatt beifügen.) Datum Unterschrift der Amtsleitung B-Vermerk Stk Interne Nr. Version Erfasst (Hz. Datum) Stk-Abt. 0400 Stk-Abt. 0500 RPA Vorlage an: Gemeinderat Offenlage Formblatt Sitzung: öffentlich Hauptausschuss nicht öffentlich Vorberatung im: Sitzungsdienst Handzeichen /Datum Dezernat 4 Stadtkämmerei Ortsvorsteher/in Achtung! Nach Unterschriften zurück an die Stk-Abt.0400 Haushaltsjahr Empfänger (ÜPLA/APL/ED) Planungsobjekt KST.Stelle/PSP-Element/ inv. Projekt ME SP PlankontoBetrag € Für:

Stadt Karlsruhe Der Oberbürgermeister BESCHLUSSVORLAGE Vorlage Nr.: 2016/0296 Verantwortlich: Dez.4 Rechnerisches Ergebnis Stadtgeburtstag 2015 Beratungsfolge dieser Vorlage Gremium Termin TOP ö nö Ergebnis Hauptausschuss 14.06.2016 19 x vorberaten Gemeinderat 21.06.2016 13 x genehmigt Beschlussantrag Der Gemeinderat beschließt die Bereitstellung der Haushaltsmittel zur Abdeckung des im Rah- men des Stadtgeburtstages 2015 entstandenen Defizits von netto 269.293,33 € zuzüglich Um- satzsteuer, somit brutto 320.459,06 €. Hierzu wird ein überplanmäßiger Aufwand in Höhe von 288.740 € genehmigt. Finanzielle Auswirkungen (bitte ankreuzen) nein x ja Gesamtkosten der Maßnahme Einzahlungen/Erträge (Zuschüsse u. Ä.) Finanzierung durch städtischen Haushalt Jährliche laufende Belastung (Folgekosten mit kalkulatori- schen Kosten abzügl. Folgeer- träge und Folgeeinsparungen) 15.984.340,30 € zzgl. USt. 19.021.364,96 € 4.291.046,97 € von Dritten 11.424.000 € Stadt KA netto bei Gesellschaft weitere städtische Zu- schussmittel von 269.293,33 € zzgl. USt = 320.459,06 € Haushaltsmittel stehen Kontierungsobjekt: 1.200.57.50.01.01. Kontenart: 43150000 Ergänzende Erläuterungen: Überplanmäßige Aufwendungen in Höhe von 288.740 € lt. Anlage ISEK-Karlsruhe-2020-relevant x nein ja Handlungsfeld: Wählen Sie ein Element aus. Anhörung Ortschaftsrat (§ 70 Abs. 1 GemO) x nein ja durchgeführt am Abstimmung mit städtischen Gesellschaften nein x ja abgestimmt mit Stadtmarketing Karlsruhe GmbH Ergänzende Erläuterungen Seite 2 1. Resümee des Stadtgeburtstags Die Ergebnisse des Stadtgeburtstages wurden im Dezember 2015 mit einem Evaluati- onsbericht in einer öffentlichen Sondersitzung des Gemeinderats vorgestellt und bewer- tet. 2. Verabschiedung der finalen Budgetsituation Die Gesamtkosten des Großprojekts, welches von 2011 bis 2015 vorbereitet und umge- setzt wurde, liegen nach dem Jahresabschluss des Jahres 2015 bei insgesamt 15.984 TEUR netto zzgl. Umsatzsteuer. Die Einnahmen weichen mit 15.715 TEUR netto zzgl. Umsatzwertsteuer damit um 269 TEUR netto von den Ausgaben ab. Im Zuge der end- gültigen Abrechnung haben sich weitere Kosten ergeben. Die Mehrausgaben entstan- den hauptsächlich aus erhöhten Kosten für die Bespielung des nördlichen Schlossgar- tenareals: Die schwierige Bodenbeschaffenheit für die Errichtung des Pavillons sowie erhöhte Infrastrukturkosten wie beispielsweise die Bereitstellung und Installation von Elektrizität und der tatsächliche Stromverbrauch, waren die wesentlichen Gründe für die Mehrkosten. Im Vergleich zu den am 08.12.2015 dem Gemeinderat kommunizierten vorläufigen Zahlen für den 300. Stadtgeburtstag (Gesamtkosten und Gesamteinnahmen von 15.715 TEUR zzgl. USt.) ergab sich in der Endabrechnung ein Fehlbetrag von rund 269 TEUR. Dies entspricht einer moderaten prozentualen Steigerung von 1,7 Prozent. Das Defizit wurde als Forderung gegenüber der Stadt in den Jahresabschluss aufge- nommen. Im Rahmen der Beauftragung der Gesellschaft für die Umsetzung des Stadt- geburtstags im Jahr 2012 wurde bereits auf ein Finanzierungsrisiko hingewiesen. Die bilanzielle Situation der Stadtmarketing Karlsruhe Gesellschaft lässt eine Übernahme der Mehrkosten durch die Gesellschaft nicht zu. Nach Ausgleich der Forderung betragen die finalen Gesamteinnahmen 15.984 TEUR und liegen somit mit fast einer Millionen Euro über dem Plan aus dem Jahr 2012. Die Mehreinnahmen bestehen zum einen aus den zusätzlich bewilligten städtischen Mitteln sowie Mehreinnahmen aus den Bereichen Sponsoring, Gastronomie und Ticketing. Somit setzt sich die Gesamtfinanzierung des Stadtgeburtstags folgendermaßen zusammen: Die Stadt selbst stellt mit 73 % den größten Anteil zur Verfügung, fast ein Viertel der Einnahmen besteht aus Sponsoringerlösen (24 %) und drei Prozent wurden durch sons- Ergänzende Erläuterungen Seite 3 tige Umsatzerlöse erwirtschaftet. Zu den sonstigen Erlösen zählen zum Großteil Ein- nahmen aus Gastronomie und Ticketing für ausgewählte Pavillonveranstaltungen. Der Anteil des Sponsoringvolumens von 3.754 TEUR netto zzgl. USt. setzt sich aus verschie- denen Engagements von insgesamt 53 Sponsorpartnerschaften zusammen. Ca. ein Drit- tel der Gesamtsumme wurde in Form von Sachleistungen erbracht. Stand: 26.06.2012 15.000.000 EUR € zzgl. Mwst. AR 01.10.2014 / HA 07.10.2014 14.892.000 EUR zzgl. Mwst. Stand: 28.10.2015 15.715.000 EUR € zzgl. Mwst. Stand: 01.06.2016 15.984.340 EUR zzgl. Mwst. 1Schlossinszenierung (Rauminstallation und Programm) 7.700.000,00 €7.003.000,00 €7.814.000,00 €8.212.355,77 € 1.1Eröffnungsveranstaltung1.500.000,00 €1.392.000,00 €1.447.000,00 €1.441.457,24 € 1.2Multifunktionaler Pavillon1.200.000,00 €1.475.000,00 €1.639.000,00 €1.678.284,27 € 1.3Schlossprojektion1.200.000,00 €1.200.000,00 €1.228.000,00 €1.274.211,54 € 1.4Freiraumgestaltung500.000,00 €163.000,00 €135.000,00 €124.174,21 € 1.5Schlossdurchgang, Zirkel400.000,00 €120.000,00 €8.000,00 €7.729,16 € 1.6Bespielung Festivalsommer1.000.000,00 €1.403.000,00 €1.568.000,00 €1.617.310,36 € 1.7Technische Infrastruktur900.000,00 €1.050.000,00 €1.530.000,00 €1.786.199,29 € 1.8Abschlussveranstaltung1.000.000,00 €200.000,00 €259.000,00 €282.989,70 € 2Bürgerbeteiligung1.350.000,00 €1.210.000,00 €1.136.000,00 €1.084.941,09 € 2.1Ideenwettbewerb750.000,00 €602.000,00 €551.000,00 €515.870,56 € 2.2Stadtteilprojekte600.000,00 €602.000,00 €579.000,00 €562.369,32 € 2.3Bürger Forum0,00 €6.000,00 €6.000,00 €6.701,21 € 3Partnerprojekte2.300.000,00 €1.388.000,00 €1.135.000,00 €1.108.749,46 € 3.1Weitere Projekte mit Partnern1.900.000,00 €1.364.000,00 €1.111.000,00 €1.085.301,64 € 3.2Masterplanprojekte400.000,00 €24.000,00 €24.000,00 €23.447,82 € 4Vorbereitung/Personalkosten1.650.000,00 €2.546.000,00 €2.584.000,00 €2.568.405,97 € 5Marketing1.500.000,00 €1.743.000,00 €2.046.000,00 €2.011.632,25 € 6Organisation350.000,00 €587.000,00 €605.000,00 €599.203,59 € 7Dokumentation150.000,00 €100.000,00 €80.000,00 €84.052,17 € 8Stadtgeburtstag 2011, Draisinenrennen 2012 und Stadtgeburtstag 20130,00 €315.000,00 €315.000,00 €315.000,00 € 9 Risikozuschlag 0,00 €0,00 €0,00 €0,00 € Gesamtkosten15.000.000,00 €14.892.000,00 €15.715.000,00 €15.984.340,30 € 17.850.000,00 €17.721.480,00 €18.700.850,00 €19.021.364,96 € 1Zuschuss der Stadt Karlsruhe 11.000.000,00 €11.424.000,00 €11.424.000,00 €11.424.000,00 € 2Sonstige Einnahmen4.000.000,00 €3.468.000,00 €4.291.000,00 €4.291.046,97 € 2.1Sponsoring-Erlöse Keine Angabe3.148.000,00 €3.755.000,00 €3.754.546,97 € 2.2 Weitere Gewinne (Ticketing, Merchandising, Gastronomie) Keine Angabe320.000,00 €536.000,00 €536.500,00 € Gesamteinnahmen15.000.000,00 €14.892.000,00 €15.715.000,00 €15.715.046,97 € 17.850.000,00 €17.721.480,00 €18.700.850,00 €18.700.508,43 € Differenz zwischen Einnahmen und Ausgaben0,00 €0,00 €0,00 €-269.293,33 € 0,00 €0,00 €0,00 €-320.459,06 ZUZÜGLICH MEHRWERTSTEUER ZUZÜGLICH MEHRWERTSTEUER ZUZÜGLICH MEHRWERTSTEUER Kostenübersicht: Stand 01.06.2016 gemäß Jahresabschluss 2015 Programmbaustein Einnahmenübersicht: Stand 01.06.2016 gemäß Jahresabschluss 2015 Aus Restmitteln des Stadtgeburtstages sind über Haushaltsreste des Vorjahres noch 31.720,00 € verfügbar. Darüber hinaus ist die Abdeckung eines überplanmäßigen Auf- wands von 288.740,00 € erforderlich. Ergänzende Erläuterungen Seite 4 Beschluss: Antrag an den Gemeinderat Der Gemeinderat beschließt die Bereitstellung der Haushaltsmittel zur Abdeckung des im Rah- men des Stadtgeburtstages 2015 entstandenen Defizits von netto 269.293,33 € zuzüglich Um- satzsteuer, somit brutto 320.459,06 €. Hierzu wird ein überplanmäßiger Aufwand in Höhe von 288.740 € genehmigt.

NIEDERSCHRIFT Stadt Karlsruhe Gremium: 25. Plenarsitzung Gemeinderat Termin: 21. Juni 2016, 15:00 Uhr öffentlich Ort: Bürgersaal des Rathauses Vorsitzende/r: Oberbürgermeister Dr. Frank Mentrup 12. Punkt 13 der Tagesordnung: Rechnerisches Ergebnis Stadtgeburtstag 2015 Vorlage: 2016/0296 Beschluss: Der Gemeinderat beschließt die Bereitstellung der Haushaltsmittel zur Abdeckung des im Rahmen des Stadtgeburtstages 2015 entstandenen Defizits von netto 269.293,33 Euro zuzüglich Umsatzsteuer, somit brutto 320.459,06 Euro. Hierzu wird ein überplan- mäßiger Aufwand in Höhe von 288.740 Euro genehmigt. Abstimmungsergebnis: einstimmig zugestimmt Der Vorsitzende ruft Tagesordnungspunkt 13 zur Behandlung auf und verweist auf die erfolgte Vorberatung im Hauptausschuss: Da sehe ich auch nur gelbe Karten. Mit diesem einstimmigen Ergebnis verbinden wir alle nochmal das Dankeschön an die ganzen organisatorischen Ausführenden beim Stadtmarketing bzw. KA 300-Team und KEG. Zur Beurkundung: Die Schriftführerin: Hauptamt - Ratsangelegenheiten – 12. Juli 2016