Überplanmäßige Auszahlungen/Aufwendungen für die Durchführung von Energiesparmaßnahmen (Klimaschutzfonds) im Haushaltsjahr 2015

Stadt Karlsruhe MB/Stk 0009 - 05.06.2014 Seite 1 von 1 Stadt Karlsuhe - Stadtkämmerei | Rathaus Marktplatz | 76124 Karlsruhe Telefon 0721 133 2044 | Fax: 0721 133-2009 | E-Mail: stk@karlsruhe.de Dezernat 1 Dezernat 4 Dezernat 3Dezernat 2 Dezernat 5Dezernat 6 An die Stadtkämmerei über: HaushaltsjahrFür: apl./üpl. VEMehraufwendungen/- auszahlungen E-Mail Sachbearbeiter/in: Fax:Telefon: Dienststelle: Empfänger (ÜPLA/APL/ED)Sender (Deckung Mehreinnahmen - ME oder Sperre - SP) Handzeichen /Datum Vorlagen an: Verteiler: B-Vermerk StK Begründung des Sachverhalts (Bei Bedarf bitte Zusatzblatt beifügen.) Unterschrift der Amtsleitung Datum Achtung! Nach Unterschriften zurück an die Stk-Abt.0400 Ortsvorsteher/in Stadtkämmerei Dezernat 4 Gemeinderat Offenlage Formblatt Sitzung: öffentlich Hauptausschuss nicht öffentlich Vorberatung im: Sitzungsdienst Interne Nr. Version Erfasst (Hz. Datum) Stk-THH 2000 Stk-Abt. 0100 RPA Stk-Abt. 0500 Stk-Abt. 0400 Antrag auf Genehmigung von: Planungsobjekt KST.Stelle/PSP-Element/ inv. Projekt ÜPL APL ED PlankontoBetrag € Planungsobjekt KST.Stelle/PSP-Element/ inv. Projekt ME SP PlankontoBetrag €

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Stadt Karlsruhe MB/Stk 0009 - 05.06.2014 Seite 1 von 1 Stadt Karlsuhe - Stadtkämmerei | Rathaus Marktplatz | 76124 Karlsruhe Telefon 0721 133 2044 | Fax: 0721 133-2009 | E-Mail: stk@karlsruhe.de Dezernat 1 Dezernat 4 Dezernat 3Dezernat 2 Dezernat 5Dezernat 6 An die Stadtkämmerei über: HaushaltsjahrFür: apl./üpl. VEMehraufwendungen/- auszahlungen E-Mail Sachbearbeiter/in: Fax:Telefon: Dienststelle: Empfänger (ÜPLA/APL/ED)Sender (Deckung Mehreinnahmen - ME oder Sperre - SP) Handzeichen /Datum Vorlagen an: Verteiler: B-Vermerk StK Begründung des Sachverhalts (Bei Bedarf bitte Zusatzblatt beifügen.) Unterschrift der Amtsleitung Datum Achtung! Nach Unterschriften zurück an die Stk-Abt.0400 Ortsvorsteher/in Stadtkämmerei Dezernat 4 Gemeinderat Offenlage Formblatt Sitzung: öffentlich Hauptausschuss nicht öffentlich Vorberatung im: Sitzungsdienst Interne Nr. Version Erfasst (Hz. Datum) Stk-THH 2000 Stk-Abt. 0100 RPA Stk-Abt. 0500 Stk-Abt. 0400 Antrag auf Genehmigung von: Planungsobjekt KST.Stelle/PSP-Element/ inv. Projekt ÜPL APL ED PlankontoBetrag € Planungsobjekt KST.Stelle/PSP-Element/ inv. Projekt ME SP PlankontoBetrag €

BESCHLUSSVORLAGE STADT KARLSRUHE Der Oberbürgermeister Gremium: 23. Plenarsitzung Gemeinderat Termin: Vorlage Nr.: TOP: Verantwortlich: 26.04.2016 2016/0126 16 öffentlich Dez. 5 Überplanmäßige Auszahlungen/Aufwendungen für die Durchführung von Energiesparmaß- nahmen (Klimaschutzfonds) im Haushaltsjahr 2015 Beratungsfolge dieser Vorlage am TOP ö nö Ergebnis Hauptausschuss 12.04.2016 9 vorberaten Gemeinderat 26.04.2016 16 genehmigt Antrag an den Gemeinderat / Ausschuss Der Gemeinderat genehmigt die Umsetzung der Haushaltsmittel in Höhe von 1.891.430 € für das Haushaltsjahr 2015 aus dem Klimaschutzfonds des Umwelt- und Arbeitsschutzes an das Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft, an den Zoo, an die Bäderbetriebe sowie an das Friedhofs- und Bestattungsamt für erfolgte Investitionen zur Umsetzung energetischer Verbesse- rungsmaßnahmen. Finanzielle Auswirkungen nein ja Gesamtkosten der Maßnahme Einzahlungen/Erträge (Zuschüsse u. Ä.) Finanzierung durch städtischen Haushalt Jährliche laufende Belastung (Folgekosten mit kalkulatori- schen Kosten abzügl. Folgeer- träge und Folgeeinsparungen) 1.891.430 € 1.891.430 € Haushaltsmittel stehen in voller Höhe zur Verfügung Kontierungsobjekt: PSP-Element: siehe Anlage Kontenart: siehe Anlage Ergänzende Erläuterungen: Die Haushaltsmittel werden überplanmäßig vom THH 3100 umgesetzt (siehe Anlage) ISEK Karlsruhe 2020 - relevant nein ja Handlungsfeld: Umwelt, Klimaschutz und Stadtgrün Anhörung Ortschaftsrat (§ 70 Abs. 1 GemO) nein ja durchgeführt am Abstimmung mit städtischen Gesellschaften nein ja abgestimmt mit Ergänzende Erläuterungen Seite 2 Im Doppelhaushalt 2015/2016 wurden für das Haushaltsjahr 2015 auf dem PSP-Element 1.310.56.10.07.02 (Klimaschutzfonds) beim Umwelt- und Arbeitsschutz (UA) 2.000.000 € be- reitgestellt. Unter Berücksichtigung eines Vorabzugs zur Aufstockung des Kühlschranktausch- programms der KEK (29.505 € gemäß Haushaltsbeschluss des Gemeinderats v. 02.03.2015), eines Vorabzugs zur Finanzierung einer Stelle beim HGW zur Umsetzung von Fondsprojekten (38.750 €) sowie einer anteiligen globalen Minderausgabe für das UA (32.839,67 €) betrug die tatsächliche Bereitstellungssumme 1.898.905,33 €. Zusätzlich wurde ein Haushaltsrest in Höhe von 2.646.100 € vom Haushaltsjahr 2014 ins Haushaltsjahr 2015 übertragen, sodass beim Kli- maschutzfonds 2015 insgesamt Haushaltsmittel in Höhe von 4.545.005,33 € zur Verfügung standen. Zum Ende eines Haushaltsjahres erfolgt die haushaltsrechtliche Umsetzung der Mittel aus dem Klimaschutzfonds auf die einzelnen Dienststellen. Neben dem Amt für Hochbau und Gebäude- wirtschaft (HGW) haben der Zoo, die Bäderbetriebe sowie das Friedhofs- und Bestattungsamt (FBA) als sog. Eigentümermodelle im Haushaltsjahr 2015 Fondsprojekte umgesetzt. Die betref- fenden Kostenabflüsse für durchgeführte bzw. begonnene Energieeinsparmaßnahmen sind im Folgenden zusammengestellt und betragen in Summe 1.891.430 €. Bereits aus Fondsmitteln beglichen wurden im Jahr 2015 die Kosten für eine Beauftragung der KEK in Höhe von 2.889 €. Diese hat im Auftrag des UA bei den Eigentümermodellen bei pas- senden Fondsprojekten die externe Fördermittelbeantragung übernommen. Hinweis dazu: Die KEK erhält als pauschale Vergütung pro eingereichtem Antrag 481,50 €. Insgesamt wurden sechs Förderanträge (3 x Zoo, 2 x Bäderbetriebe und 1 x FBA) bei KlimaschutzPlus und beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) gestellt. Die damit erzielte Fördersumme beträgt voraussichtlich ca. 83.000 € (zwei Anträge sind noch nicht beschieden). Über die Mittelverwendung des Klimaschutzfonds wird wie üblich in ausführlicher Form dem Ausschuss für Umwelt und Gesundheit (AUG) berichtet. Aus der entsprechenden Zusammen- stellung gehen dann auch die zu erwartenden Einsparungen, die CO 2 -Emissionsreduzierung und weitere wesentliche Rahmendaten zu den Einzelprojekten hervor. Die nächste AUG-Vorlage als umfassende Berichterstattung über die Mittelverwendung im Doppelhaushalt 2015/2016 ist für Frühjahr 2017 vorgesehen. Ergänzende Erläuterungen Seite 3 Dienst- stelle Projekt PSP-Element Plankonto Mittel- abfluss (€) Übertrag- summe (€)** HGW Stadtgärtnerei Rüppurr: Dachbo- dendämmung (110 m²)* 7.880002.700.003.13 78710000 11.850 11.850 Zentrale Werkstätten GBA, Lit- zenhardtstraße: Dachbodendäm- mung (870 m²)* 7.880002.700.003.14 78710000 80.000 80.000 Federbachschule: Dachboden- dämmung (350 m²)* 7.880002.700.003.15 78710000 25.830 25.830 Weinbrennerschule (Altbau): Dachbodendämmung (560 m²)* 7.880002.700.003.16 78710000 33.410 33.410 Lessing-Gymnasium (Altbau): Dachbodendämmung (1.290 m²)* 7.882335.700 78710000 84.500 84.500 Fichte-Gymnasium (Altbau und Anbau): Dachbodendämmung (990 m²)* 7.880002.700.003.17 78710000 64.890 64.890 GS Wolfartsweier: Dachboden- dämmung (200 m²)* 7.880002.700.002.94 78710000 33.750 33.750 Technisches Rathaus: Dachboden- dämmung (750 m²)* 7.880002.700.003.18 78710000 19.720 19.720 Schul- und Sportamt: Erbprin- zenstr. 17: Dachbodendämmung (490 m²)* 7.880002.700.003.19 78710000 33.470 33.470 Ordungsamt, Kaiserallee 8: Dach- bodendämmung (890 m²)* 7.880002.700.003.55 78710000 45.160 45.160 Hardwaldschule Neureut: Dachbodendämmung (530 m²)* 7.880002.700.003.09 78710000 33.880 33.880 Waldschule Neureut: Dachbodendämmung (520 m²)* 7.880002.700.003.07 78710000 28.940 28.940 Bismarck-Gymnasium: Dachbo- dendämmung Schule (1.500 m²) und Hausmeisterwohnung (200 m²) 7.880002.700.002.98 78710000 6.870 6.870 Viktor-von Scheffel-Schule: Dach- bodendämmung (800 m²) 7.880002.700.003.01 78710000 5.670 5.670 GS im Lustgarten: Dachboden- dämmung (700 m²)* 7.882159.700 78710000 83.510 83.510 Ernst-Reuter-Schule: Flachdach- dämmung (1.200 m²) 1.880.11.24 42100000 12.350 573.670 Verwaltungstrakt Konzerthaus: Dämmputz Fassade* 100.000 Heinz-Barth-Schule: LED- Effizienzsanierung (Flure, Aula, Musiksaal) 41.630 Tiefgarage Festplatz: Effizienzsa- nierung und Verbesserung Be- leuchtung* 195.180 Tiefgarage Hauptbahnhof: Effi- zienzsanierung Beleuchtung* 126.480 GS Grünwinkel: Effizienzsanierung Beleuchtung 21.010 Kita Kentuckyallee: Effizienzsanie- rung Beleuchtung 29.590 GBA Bauhof, Litzenhardtstraße: Beleuchtungstausch Werkstätten 47.430 PV-Anlage Helmholtz-Gymnasium einschl. E-Mobility-Station, 16,5 kWp* 7.880002.700.002.91 78710000 3.220 3.220 PV-Anlage GBA Litzenhardstraße, 237 kWp* 7.887701.700 78710000 384.660 384.660 Ergänzende Erläuterungen Seite 4 Dienst- stelle Projekt PSP-Element Plankonto Mittel- abfluss (€) Übertrag- summe (€)** Rathaus-West: Dachbodendäm- mung (1.500 m²)* 7.880233.700 78710000 26.670 26.670 Goethe-Gymnasium (Altbau): Dachbodendämmung (1.400 m²)* 7.882336.700 78710000 6.470 6.470 Ganztagesschulungen für Haus- meister auf Energieeffizienz und Betriebsoptimierung 2015 1.880.11.24 44300000 21.450 21.450 Zwischensumme HGW 1.607.590 Zoo Außenbezirk Oberwald: Genera- tortausch* 7.680001.700.821 78310000 270 270 Neues Elefantenhaus: PV-Anlage zur Eigenstromversorgung, 24,5 kWp 7.680004.700.002 78710000 57.107 57.110 Dickhäuterhaus: Solarwärmeanla- ge für das Warmwasser* 7.680004.700.001 78710000 1.485 1.490 Pumpentausch für die Förderung des Grundwassers (Umstellung auf Effizienzpumpen)* 7.680001.700.822 78310000 922 930 Betriebshof: energieeffiziente Kältemaschine mit Wärmerück- gewinnung für das Kühlhaus* 1.680.25.30.08 42100000 3.645 13.110 Giraffenhaus: Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung* 1.350 Nachisolierung von Fernwärmelei- tungen und -armaturen (mehrere Gebäude)* 1.800 Energieeffiziente Fernwärmeüber- gabestationen* 2.880 Gebäude bei Eulenvoliere: Au- ßendämmung/Luftdichtheit* 1.701 Gebäude bei Eulenvoliere: Luft- wärmepumpe* 540 Aufbereitung Mn-/Fe-haltiges Wasser zum Schutz der Wärme- tauscher* 1.188 Kantine: Energieeffiziente Kühl- und Spülgeräte* 1.680.25.30.08 42200000 81 90 Umstellung der Außenbeleuch- tung Gebäude auf LED 1.680.25.30.08 42400000 10.556 10.560 Schulung von Mitarbeitern zum energieeffizienten Verhalten * 1.680.25.30.08 42700000 991 1.000 Zwischensumme Zoo 84.560 Bäder- betrie- be Turmbergbad: Folienabdeckung Schwimmerbecken 1.520.42.40.01.04 42100000 25.236 25.240 Sonnenbad: Austausch der vor- handenen Motoren gegen Hoch- effizienzmotoren für Badewasser- aufbereitung / Durchströmung 1.520.42.40 42100000 1.774 27.100 Sonnenbad: Leuchtentausch - Umrüstung auf LED im Umkleide- und Beckenbereich sowie Teilbe- reiche Technik 4.886 Hallenbad Grötzingen: Leuchten- tausch - Teilumrüstung auf LED 12.292 Ergänzende Erläuterungen Seite 5 * Die entsprechend gekennzeichneten Projekte sind (vielfach nur rechnerisch) noch nicht abgeschlossen. Für diese Projekte stehen in 2016 noch Schlusszahlungen aus. ** Zur Umsetzung der Mittel durch die Stadtkämmerei im Rahmen einer überplanmäßigen Aufwen- dung/Auszahlung werden die Beträge pro zu bebuchendem PSP-Element auf volle 10 € aufgerundet. Im Zuge des Jahresabschlusses 2015 wird der Haushaltsrest in Höhe von 2.650.680,- € ins Haushaltsjahr 2016 beim Umwelt- und Arbeitsschutz umgesetzt. Zu berücksichtigen ist, dass für einen Großteil der oben aufgeführten Projekte in 2016 noch Schlusszahlungen ausstehen. Von dem zu übertragenden Haushaltsrest sind deshalb nach jetzi- gem Stand rund 1.585.000 € als fest verplant bzw. gebunden anzusehen (davon 714.000 € durch HGW, 346.000 € durch den Zoo, 311.000 € durch die Bäderbetriebe und 214.000 € durch das FBA). Beschluss: Antrag an den Gemeinderat Der Gemeinderat genehmigt die überplanmäßigen Auszahlungen/Aufwendungen für die Durchführung von Energiesparmaßnahmen in Höhe von 1.891.430 € im Haushaltsjahr 2015 und die Umsetzung der Haushaltsmittel wie folgt: Dienst- stelle Projekt PSP-Element Plankonto Mittel- abfluss (€) Übertrag- summe (€)** Adolf-Ehrmann-Bad Neureut: Pumpentausch - Ersatz der vor- handenen Pumpen gegen Hochef- fizienzpumpen 8.141 Weiherhofbad: Umstellung der Heizung auf eine energieeffiziente Gas-Brennwert-Kaskade* 7.520025.700 78730000 16.183 16.190 Zwischensumme Bäderbetriebe 68.530 FBA Abwärmenutzung Krematorium für die Nahwärmeversorgung Sozial- und Betriebsgebäude, Große Kapelle und Krematorium* 7.690016.700 78710000 50.000 50.000 Neubau PV-Anlage zur Eigen- stromversorgung auf dem Sozial- und Betriebsgebäude, 33 kWp* 7.690002.700 78710000 53.871 53.880 Pumpentausch (Umstellung auf Hocheffizienzpumpen): Kleine Kapelle, Floristik, Sozial- und Betriebsgebäude* 69003400 42100000 15.478 26.870 Nachisolierung von Heizungslei- tungen und Armatu- ren/Formstücken zur Minderung von Abstrahlungsverlusten* 5.687 Umstellung der Beleuchtung auf LED* 5.702 Zwischensumme FBA 130.750 Gesamtaufwand 2015 für Umsetzung energetische Verbesserungsmaßnahmen 1.891.430 Ergänzende Erläuterungen Seite 6 HGW: 7.880002.700.003.13 78710000 11.850 € 7.880002.700.003.14 78710000 80.000 € 7.880002.700.003.15 78710000 25.830 € 7.880002.700.003.16 78710000 33.410 € 7.882335.700 78710000 84.500 € 7.880002.700.003.17 78710000 64.890 € 7.880002.700.002.94 78710000 33.750 € 7.880002.700.003.18 78710000 19.720 € 7.880002.700.003.19 78710000 33.470 € 7.880002.700.003.55 78710000 45.160 € 7.880002.700.003.09 78710000 33.880 € 7.880002.700.003.07 78710000 28.940 € 7.880002.700.002.98 78710000 6.870 € 7.880002.700.003.01 78710000 5.670 € 7.882159.700 78710000 83.510 € 1.880.11.24 42100000 573.670 € 7.880002.700.002.91 78710000 3.220 € 7.887701.700 78710000 384.660 € 7.880233.700 78710000 26.670 € 7.882336.700 78710000 6.470 € 1.880.11.24 44300000 21.450 € 1.607.590 € Zoo: 7.680001.700.821 78310000 270 € 7.680004.700.002 78710000 57.110 € 7.680004.700.001 78710000 1.490 € 7.680001.700.822 78310000 930 € 1.680.25.30.08 42100000 13.110 € 1.680.25.30.08 42200000 90 € 1.680.25.30.08 42400000 10.560 € 1.680.25.30.08 42700000 1.000 € 84.560 € Bäderbetriebe: 1.520.42.40.01.04 42100000 25.240 € 1.520.42.40 42100000 27.100 € 7.520025.700 78730000 16.190 € 68.530 € FBA: 7.690016.700 78710000 50.000 € 7.690002.700 78710000 53.880 € 69003400 42100000 26.870 € 130.750 €

NIEDERSCHRIFT Stadt Karlsruhe Gremium: 23. Plenarsitzung Gemeinderat Termin: 26. April 2016, 15:30 Uhr öffentlich Ort: Bürgersaal des Rathauses Vorsitzende/r: Oberbürgermeister Dr. Frank Mentrup 17. Punkt 16 der Tagesordnung: Überplanmäßige Auszahlungen/Aufwendungen für die Durchführung von Energiesparmaßnahmen (Klimaschutzfonds) im Haushaltsjahr 2015 Vorlage: 2016/0126 Beschluss: Der Gemeinderat genehmigt die Umsetzung der Haushaltsmittel in Höhe von 1.891.430 € für das Haushaltsjahr 2015 aus dem Klimaschutzfonds des Umwelt- und Arbeitsschutzes an das Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft, an den Zoo, an die Bäderbetriebe sowie an das Friedhofs- und Bestattungsamt für erfolgte Investitionen zur Umsetzung energetischer Verbesserungsmaßnahmen. Abstimmungsergebnis: mehrheitlich zugestimmt Der Vorsitzende ruft Tagesordnungspunkt 16 zur Behandlung auf und verweist auf die erfolgte Vorberatung im Hauptausschuss: Da ist mehr eine haushaltstechnische Situation. - 3 Ablehnungen ansonsten Zustim- mung. Zur Beurkundung: Die Schriftführerin: Hauptamt - Ratsangelegenheiten – 17. Mai 2016